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乾照光電：上市公司股權激勵計劃自查表
上市公司股權激勵計劃自查表
公司簡稱： 乾照光電 股票代碼： 300102 獨立財務顧問：上海榮正投資咨詢有限公司
是否存在該
序號 事項 事項（是/否/ 備註
不適用）
上市公司合規性要求
1 最近一個會計年度財務會計報告是否被註冊會計師出具否定意 否
見或者無法表示意見的審計報告
2 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意 否
見或者無法表示意見的審計報告
3 上市後最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承 否
諾進行利潤分配的情形
4 是否存在其他不適宜實施股權激勵的情形 否
5 是否已經建立績效考核體系和考核辦法 是
6 是否為激勵對象提供貸款以及其他任何形式的財務資助 否
激勵對象合規性要求
7 是否包括單獨或者合計持有上市公司 5% 以上股份的股東或者 否
實際控制人及其配偶、父母、子女
8 是否包括獨立董事、監事 否
9 是否最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選 否
10 最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選 否
11 最近 12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構 否
行政處罰或者采取市場禁入措施
12 是否具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管 否
理人員情形
13 是否存在其他不適宜成為激勵對象的情形 否
14 激勵名單是否經監事會核實 是
激勵計劃合規性要求
15 上市公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總 否
數累計是否超過公司股本總額的 10%
16 單一激勵對象累計獲授股票是否超過公司股本總額的 1% 否
17 激勵對象預留權益比例是否未超過本次股權激勵計劃擬授予權 否
18 激勵對象為董事、 高級管理人員 的，股權激勵計劃草案是否已 是
列明其姓名、職務、獲授數量
19 股權激勵計劃的有效期從授權日起計算是否未超過 10 年 是
20 股權激勵計劃草案是否由薪酬與考核委員會負責擬定 是
股權激勵計劃披露完整性要求
21 股權激勵計劃所規定事項是否完整 是
必買推薦
（ 1）對照《管理辦法》的規定，逐條說明是否存在上市公司不
得實行股權激勵以及激勵對象不得參與股權激勵的情形；說明 是
股權激勵計劃的實施會否導致上市公司股權分佈不符合上市條
件
（2）股權激勵計劃的目的、激勵對象的確定依據和范圍 是
（3）股權激勵計劃擬授予的權益數量及占上市公司股本總額的
百分比；若分次實施的，每次擬授予的權益數量及占上市公司
股本總額的百分比；設置預留權益的，擬預留的權益數量及占 是
股權激勵計劃權益總額的百分比；所有在有效期內的股權激勵
計劃所涉及的標的股票總數累計是否超過公司股本總額的 10%
及其計算方法的說明
（4）除預留部分外，激勵對象為公司董事、高級管理人員的，
應當披露其姓名、職務、各自可獲授的權益數量、占股權激勵
推薦
計劃擬授予權益總量的百分比；其他激勵對象（各自或者按適 是
當分類）可獲授的權益數量及占股權激勵計劃擬授出權益總量
的百分比；以及單個激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵
計劃獲授的公司股票累計是否超過公司股本總額 1%的說明
（5）股權激勵計劃的有效期、授權日或者授權日的確定方式、 是
可行權日、鎖定期安排等
（6）限制性股票的授予價格、股票期權的行權價格及其確定方
法。如采用《管理辦法》第二十三條、 第二十九條規定的方法
以外的其他方法確定授予價格、行權價格的，應當對定價依據 是
及定價方式作出說明，獨立董事、獨立財務顧問核查該定價是
否損害上市公司、中小股東利益，發表意見並披露
熱賣
（7）激勵對象獲授權益、行使權益的條件。擬分次授出權益的，
應當披露激勵對象每次獲授權益的條件；擬分期行使權益的，
應當披露激勵對象每次行使權益的條件；約定授予權益、行使
權益條件未成就時，相關權益不得遞延至下期；如激勵對象包
括董事和高級管理人員 ，應當披露激勵對象行使權益的績效考 是
核指標；披露激勵對象行使權益的績效考核指標的，應當充分
披露所設定指標的科學性和合理性；公司同時實行多期股權激
勵計劃的，後期激勵計劃公司業績指標如低於前期激勵計劃，
應當充分說明原因及合理性
（8）公司授予權益及激勵對象行使權益的程序；當中，應當明 是
確上市公司不得授出限制性股票以及激勵對象不得行使權益的
期間
超值
（9）股權激勵計劃所涉及的權益數量、行權價格的調整方法和 是
程序（例如實施利潤分配、配股等方案時的調整方法）
（ 10）股權激勵會計處理方法，限制性股票或者股票期權公允
價值的確定方法，估值模型重要參數取值及其合理性，實施股 是
權激勵應當計提費用及對上市公司經營業績的影響
（ 11）股權激勵計劃的變更、終止 是
（ 12）公司發生控制權變更、合並、分立、激勵對象發生職務 是
變更、離職、死亡等事項時如何實施股權激勵計劃
（ 13）公司與激勵對象各自的權利義務，相關糾紛或者爭端解 是
決機制
（ 14）上市公司有關股權激勵計劃相關信息披露文件不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾；激勵對象有關披露
文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏導致不符合授予 是
權益或者行使權益情況下全部利益返還公司的承諾。上市公司
權益回購註銷和收益收回程序的觸發標準和時點、回購價格和
收益的計算原則、操作程序、完成期限等。
績效考核指標是否符合相關要求
22 是否包括公司業績指標和激勵對象個人績效指標 是
23 指標是否客觀公開、清晰透明，符合公司的實際情況，是否有 是
利於促進公司競爭力的提升
24 以同行業可比公司相關指標作為對照依據的，選取的對照公司 不適用
是否不少於 3 傢
25 是否說明設定指標的科學性和合理性 是
限售期、行權期合規性要求
26 限制性股票授權日與首次解除解限日之間的間隔是否少於 1 年 否
27 每期解除限售時限是否未少於 12 個月 是
28 各期解除限售的比例是否未超過激勵對象獲授限制性股票總額 是
的 50%
29 股票期權授權日與首次可以行權日之間的間隔是否少於 1 年 不適用
30 股票期權後一行權期的起算日是否不早於前一行權期的屆滿日 不適用
31 股票期權每期行權時限是否不少於 12 個月 不適用
32 股票期權每期可行權的股票期權比例是否未超過激勵對象獲授 不適用
股票期權總額的 50%
獨立董事、監事會及中介機構專業意見合規性要求
獨立董事、監事會是否就股權激勵計劃是否有利於上市公司的
33 持續發展、是否存在明顯損害上市公司及全體股東利益發表意 是
見
34 上市公司是否聘請律師事務所出具法律意見書，並按照管理辦 是
法的規定發表專業意見
（ 1）上市公司是否符合 《管理辦法》 規定的實行股權激勵的條 是
件
（2）股權激勵計劃的內容是否符合 《管理辦法》 的規定 是
（3）股權激勵計劃的擬訂、審議、公示等程序是否符合 《管理 是
辦法》 的規定
（4）股權激勵對象的確定是否符合 《管理辦法》 及相關法律法 是
規的規定
（5）上市公司是否已按照中國證監會的相關要求履行信息披露 是
義務
（6）上市公司是否為激勵對象提供財務資助 否
（7）股權激勵計劃是否存在明顯損害上市公司及全體股東利益 否
和違反有關法律、 行政法規的情形
（8）擬作為激勵對象的董事或者與其存在關聯關系的董事是否 是
超省錢
根據 《管理辦法》 的規定進行瞭回避
（9）其他應當說明的事項 是
35 上市公司如聘請獨立財務顧問，獨立財務顧問報告所發表的專 是
業意見是否完整，符合管理辦法的要求
審議程序合規性要求
36 董事會表決股權激勵計劃草案時，關聯董事是否回避表決 是
37 股東大會審議股權激勵計劃草案時，關聯股東是否擬回避表決 不適用
38 是否存在金融創新事項 否
本公司保證所填寫的情況真實、準確、完整、合法， 並承擔因所填寫情況有誤產
生的一切法律責任。
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 9 月 4 日
近期的平均成本為9.03元，股價在成本上方運行。多頭行情中，目前處於回落整理階段且下跌趨勢有所減緩。該股最近有重大利好消息，但資金方面呈流出狀態，形式尚不明朗。該公司運營狀況尚可，多數機構認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關註。
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- 品號：3981626
- 適用AL-M200DN/DW
- 適用AL-MX200DNF
- 適用AL-MX200DWF
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乾照光電：上市公司股權激勵計劃自查表
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序號 事項 事項（是/否/ 備註
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1 最近一個會計年度財務會計報告是否被註冊會計師出具否定意 否
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2 最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意 否
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3 上市後最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承 否
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4 是否存在其他不適宜實施股權激勵的情形 否
5 是否已經建立績效考核體系和考核辦法 是
6 是否為激勵對象提供貸款以及其他任何形式的財務資助 否
激勵對象合規性要求
7 是否包括單獨或者合計持有上市公司 5% 以上股份的股東或者 否
實際控制人及其配偶、父母、子女
8 是否包括獨立董事、監事 否
9 是否最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選 否
10 最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選 否
11 最近 12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構 否
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12 是否具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管 否
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13 是否存在其他不適宜成為激勵對象的情形 否
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15 上市公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總 否
數累計是否超過公司股本總額的 10%
16 單一激勵對象累計獲授股票是否超過公司股本總額的 1% 否
17 激勵對象預留權益比例是否未超過本次股權激勵計劃擬授予權 否
18 激勵對象為董事、 高級管理人員 的，股權激勵計劃草案是否已 是
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19 股權激勵計劃的有效期從授權日起計算是否未超過 10 年 是
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及其計算方法的說明
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義務
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和違反有關法律、 行政法規的情形
（8）擬作為激勵對象的董事或者與其存在關聯關系的董事是否 是
超省錢
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（9）其他應當說明的事項 是
35 上市公司如聘請獨立財務顧問，獨立財務顧問報告所發表的專 是
業意見是否完整，符合管理辦法的要求
審議程序合規性要求
36 董事會表決股權激勵計劃草案時，關聯董事是否回避表決 是
37 股東大會審議股權激勵計劃草案時，關聯股東是否擬回避表決 不適用
38 是否存在金融創新事項 否
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2017 年 9 月 4 日
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